Cinco detenidos en Lanzarote y Gran Canaria por defraudar más de dos millones de euros a aseguradoras
Contrataban seguros para transportar mercancía, produciéndose de forma fraudulenta la pérdida o “falsa pérdida” del paquete de mayor valor
Lancelot Digital
Agentes de Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a defraudar a compañías de seguros y que actuaba desde Gran Canaria y Lanzarote. En total, se ha detenido a cinco personas, dos en Lanzarote y tres en Gran Canaria acusadas de defraudar más de 2 millones de euros.
La investigación comenzó en febrero de 2013, cuando los funcionarios policiales tuvieron conocimiento, a raíz de dos denuncias, de la existencia de una banda organizada dedicada a la comisión masiva de fraudes a distintas compañías aseguradoras.
En ambas denuncias, los representantes de las empresas aseguradoras, manifestaban haber sido víctimas de este grupo, siendo hasta el momento la cantidad defraudada de unos 650.000 euros.
Tras realizar las correspondientes gestiones policiales, los investigadores constataron que el “modus operandi” de este grupo consistía en el envío, vía importación o exportación de una mercancía compuesta por varios bultos, produciéndose de forma fraudulenta y por diversos métodos, la pérdida o “falsa pérdida” de unos de los paquetes, el que contenía la mercancía de mayor valor.
Siempre contrataban seguros de transporte de la “mercancía perdida”
Los denunciados reclamaban primero a las líneas aéreas y, posteriormente, a la compañía aseguradora, ya que siempre contrataban un seguro de transporte de la mercancía. Defraudaron, además de a las empresas denunciantes, a compañías de seguros en Estados Unidos y Reino Unido.
En el transcurso de la investigación, los agentes observaron numerosas irregularidades en la documentación presentada ante las aseguradoras careciendo de validez probatoria en una reclamación, destacando el hecho de que cuando las compañías solicitaban más información sobre la mercancía o la pérdida declarada, los ahora detenidos desistían de continuar efectuando la reclamación.
Igualmente, se pudo apreciar que en determinadas ocasiones contrataban varias pólizas para un mismo envío y, de esta manera, con una sola pérdida poder efectuar dos o más reclamaciones y tener mayores posibilidades de cobrar las pólizas, llegando incluso a cobrar de varias compañías por un mismo extravío. de euros.
Este grupo delictivo utilizaba diferentes sociedades mercantiles, a fin de dar veracidad a los envíos y evitar ser detectados por los mecanismos de seguridad de las diferentes compañías aseguradoras.
Esta operación, llevada a cabo por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas y la Comisaría Local de Lanzarote, se engloba dentro de los cometidos de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal, en la investigación de los fraudes masivos cometidos por grupos organizados, encontrándose especializado en los que se cometen con cierta complejidad a las compañías aseguradoras.
Los cinco detenidos, tres en Gran Canaria y dos en Lanzarote, en unión con el atestado policial correspondiente, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.
